公司第七屆董事會第二十八次集會會議于2013年9月17日在珠海清華科技園本公司集會會議室召開，集會會議通知于2013年9月11日以電子郵件和書面方法送達列位董事。

　　應到董事11名，實到董事11名，董事長李東義先生主持了集會會議，公司監事和高級打點人員列席了集會會議，集會會議切合《公司法》及《公司章程》的有關劃定，審議并表決了如下議案：

　　1、關于子公司華冠電容器擴建固態鋁電解電容器六條出產線的議案

　　同意子公司珠海華冠電容器有限公司（以下簡稱“華冠電容器”）以自有資金投資1,969萬元擴建六條固態鋁電解電容器出產線。

　　華冠電容器創立于2002年11月，注冊成本5,200萬元，公司持有80%股權，公司子公司珠海清華科技園創業投資有限公司持有20%股權，主營業務為片式電容器、電子元器件及電子產物的出產和銷售。

　　該公司主要財政數據如下:

　　（單元：萬元）

 項目      2013年6月30日      2012年12月31日（經審計）    
 總資產      10,343.19      10,152.04    
 總欠債      1,938.27      1,943.47    
 股東權益      8,404.92      8,208.57    
 項目      2013年1-6月      2012年度（經審計）    
 營業收入      3,734.51      7,769.08    
 凈利潤      326.36      260.88    

　　固態鋁電解電容器行業正處于快速成長階段，華冠電容器實施固態鋁電解電容器六條出產線擴建項目，有利于該公司保持獲利程度，加強成長后勁，促進公司整體盈利本領的提高。

　　表決功效：11票同意，0票阻擋， ST電容，0票棄權。

　　2、投資項目后評價打點步伐

　　表決功效：11票同意， ST電解電容，0票阻擋，0票棄權。

　　《投資項目后評價打點步伐》全文詳見巨潮資訊網（）。

　　3、投資項目后評價陳訴體例細則

　　表決功效：11票同意，0票阻擋，0票棄權。

　　《投資項目后評價陳訴體例細則》全文詳見巨潮資訊網（）。

　　4、關于向子公司力合環保提供財政扶助的議案

　　同意公司和子公司珠海清華科技園創業投資有限公司將向珠海力合環保有限公司提供的1,918萬元和252萬元財政扶助余額展期一年，資金占用費按年利率8%計較。

　　珠海力合環保有限公司創立于2002年8月，注冊成本4,000萬元，公司持有90%的股權，珠海清華科技園創業投資有限公司持有10%的股權。該公司今朝擁有珠海市吉洪流質凈化廠一、二期，珠海市南區水質凈化廠三家污水處理懲罰廠的特許策劃權，污水處理懲罰本領9.8萬噸/日。今朝正在開展南區二期4萬噸/日的水質凈化廠的代建事情。

　　截至2013年6月30日，該公司（未經審計）總資產1.63億元，歸屬于母公司所有者權益8,752萬元；2013年1-6月實現營業收入2，214萬元，凈利潤673萬元。

　　力合環保出入不變，策劃狀況精采。

　　表決功效：11票同意，0票阻擋，0票棄權。

　　5、關于子公司力合環保為其控股子公司提供財政扶助的議案

　　同意子公司珠海力合環保有限公司將向其控股子公司北京中拓百川投資有限公司提供的1,440萬元財政扶助展期一年，資金占用費按年利率8%計較。

　　北京中拓百川投資有限公司創立于2010年7月23日，注冊成本3000萬元，主營業務為投資打點。該公司所屬三個全資子公司，別離位于東營、延吉和北京。東營子公司認真東營的BOT項目，該項目污水處理懲罰量為4萬噸/日，已簽訂了《特許策劃權協議》，2012年9月已開工建樹，截至2013年8月底，土建工程已經根基完成，安裝工程已完成85%以上，估量將于9月底全部落成。

　　表決功效：11票同意，0票阻擋，0票棄權。